Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань розслідують схему незаконного переміщення одягу вартістю 400 тисяч доларів США через кордон без проходження необхідного митного контролю.
За попередньою інформацією: з країн Європейського Союзу в Україну завозилися партії брендового одягу вартістю близько 400 тис. доларів США. Під час їх митного оформлення посадові особи митниці вносили неправдиві відомості до вантажно-митних декларацій. Таким чином новий одяг завозився на територію України під виглядом секонд-хенду та потрапляв на ринок без сплати відповідних митних платежів.
Важливо: у результаті роботи такої схеми, держава зазнала збитків на суму близько одного мільйону гривень з кожної партії товару.
Примітка: партії одягу перетинали кордон через пункт пропуску лише в окрему зміну митників.
Наразі: слідчі ДБР проводять 40 санкціонованих обшуків на митних постах, відділах митного оформлення Львівської митниці ДФС, а також за місцем проживання службових осіб та за адресами підприємств-імпортерів.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України. Оперативний супровід — Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.
Кваліфікація:
- ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України);
- зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України);
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).